Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества<BR>22.04.2024 09:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P> В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.  </P>
<P>В заседании принимали участие 7 члена Совета директоров. Кворум - имеется.</P>
<P> Результаты голосования по вопросам повестки заседания:</P>
<P>
</P>
<P>      Вопрос №1 О рекомендации по распределению прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 года.</P>
<P>«за» -7, «против» -нет, «воздержался» -нет. </P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: </P>
<P>
</P>
<P>   Вопрос №1     </P>
<P>Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение: </P>
<P>-в связи с полученным убытком по итогу работы за 2023г дивиденды по акциям не выплачивать ( не объявлять).</P>
<P>
</P>
<P> 3.Дата проведения заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2024г.</P>
<P>4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие  решения: протокол № 7 от 22 апреля 2024г.</P>
<P>5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные типа А.</P>
<P>6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:2-02-10925-F от 11.01.2007г </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.В. Медведко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.04.2024г.</P>